Адвокаты «Китсинг и партнеры» пресекли попытку проанализировать сделки компании на общую сумму свыше 500 млн руб.
В связи с поступлением письменного запроса из полиции и вызовом на опрос, за помощью к адвокатам обратился собственник группы компаний. Силовиками была предпринята попытка проанализировать сделки компании на общую сумму свыше 500 млн руб.
Наши действия
Установили, что причиной попадания компании в поле зрения сотрудников ОЭБиПК стало обращение представителей компании в ФНС, в связи с реструктуризацией бизнеса
Полицейская проверка, проводимая в отношении группы компаний Клиента, не имеет под собой законных оснований, поскольку она не зарегистрирована в установленном порядке
Осуществили сопровождение собственника и топ-менеджеров группы компаний на опрос
Подготовили ответы на поступившие в рамках проверки запросы
Результат
- Интерес полицейских пропал ко всей группе компаний
- Благодаря правильно выстроенной защитной позиции, адвокатам удалось пресечь инициативы силовиков
