Выездная налоговая проверка и минимизация уголовных рисков до их реализации

В отношении контрагента одного из наших доверителей была инициирована выездная налоговая проверка. Поскольку контрагент является крупным покупателем услуг нашего доверителя, последним было принято решение о проработке потенциальных рисков.

Наши действия

Проведен аудит сделок с контрагентом и с соисполнителями данных договоров, в результате которого были выявлены потенциальные уголовные риски
На основе результатов проведенного аудита была сформирована позиция для руководства компании, а также подготовлены проекты показаний для участников сделок, которые могли привлечь внимание сотрудников ФНС
Даны рекомендации по исправлению выявленных рисков до их реализации

Результат

  • Клиент реализовал рекомендации адвокатов
  • Каких-либо претензий в адрес доверителя не предъявлялось

Над проектом работали

Владимир Китсинг

Владимир
Китсинг

Управляющий партнер, адвокат