Выездная налоговая проверка и минимизация уголовных рисков до их реализации
В отношении контрагента одного из наших доверителей была инициирована выездная налоговая проверка. Поскольку контрагент является крупным покупателем услуг нашего доверителя, последним было принято решение о проработке потенциальных рисков.
Наши действия
Проведен аудит сделок с контрагентом и с соисполнителями данных договоров, в результате которого были выявлены потенциальные уголовные риски
На основе результатов проведенного аудита была сформирована позиция для руководства компании, а также подготовлены проекты показаний для участников сделок, которые могли привлечь внимание сотрудников ФНС
Даны рекомендации по исправлению выявленных рисков до их реализации
Результат
- Клиент реализовал рекомендации адвокатов
- Каких-либо претензий в адрес доверителя не предъявлялось
