Criminal defense file
- Выявим и устраним нарушения УК РФ
- Выстроим систему защиты от уголовного преследования, поможем сохранить активы
- Соберем доказательства (defense file), подтверждающие легитимность сделок и управленческих решений
- 99% проверок в организациях, для которых мы подготовили Criminal defense file, закончились отказом в возбуждении уголовного дела
Что такое Criminal defense file
Это досье защиты, которое формируется в компании заранее, до появления претензий со стороны правоохранительных органов.
Вы получите доказательства, подтверждающие законность ваших управленческих решений и сделок, либо рекомендации по изменению схемы финансово-хозяйственной деятельности, если текущие сделки и действия органов управления нельзя признать легитимными.
Зачем собирать Criminal defense file до предъявления претензий уголовного характера?
- От претензий и проверок ФНС, МВД, СК, ФСБ, Прокуратуры и ФАС не застрахована ни одна компания
- Защита прав предпринимателей наиболее эффективна именно на первоначальных этапах уголовного преследования
- Когда адвокат подключается к уже возбужденному уголовному делу, время играет против вас. У стороны обвинения уже собрано большинство доказательств, сформирована позиция, а защита только начинает во всем разбираться
- Нередко уголовное преследование является инструментом давления при решении корпоративных конфликтов
- Участвуете в государственных закупках? Ваша компания в зоне риска, государство пристально следит за расходованием бюджетных средств
- Статус свидетеля не гарантирует его сохранение до конца предварительного следствия. Всего один процессуальный документ может перевести топ-менеджера в разряд подозреваемых
- Успехи компании зачастую вызывают ревность конкурентов, которая может перерасти в заказные уголовные дела
- Использование агрессивных схем налоговой оптимизации:
01
дробление бизнеса
02
работа с недобросовестными налогоплательщиками
03
фиктивные сделки

Правило «Фисташки»
Вы когда-нибудь начинали есть фисташки с закрытых?
Нет! Ведь из них сложнее достать орех.
Правоохранители руководствуются той же логикой!
В первую очередь они «возьмут в работу» компании, где не выстроена система защиты.
Займитесь профилактикой уголовных рисков. Станьте закрытой «фисташкой»!
На каком этапе целесообразно собирать Criminal defense file?

В отношении компании началась доследственная проверка

До попадания компании в поле зрения силовиков
Criminal defense file поможет:
- выиграть время
- выявить и исправить нарушения, которые могут сделать вас фигурантом уголовного дела
- установить лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности, повысить их защищенность
- сохранить прибыль - как показывает наш опыт, в случае возбуждения уголовного дела, компания может потерять до 30% оборота
- не допустить вовлечения в процесс уголовного преследования контрагентов, партнеров, клиентов
-
избежать дестабилизации работы компании в связи с осуществлением уголовного преследования:
- выемки
- обыски
- допросы
- давление на работников
- арест имущества и счетов
- минимизация риска избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, лишения свободы лиц, принимающих решения
- сократить расходы на юридическую помощь, превентивные меры экономически выгоднее, чем защита по уголовному делу
- сохранить бизнес и активы
Как составляется Criminal defense file

Выявление и анализ рисков

Разработка плана мероприятий и защитных мер

Реализация защитных мер

Обучение сотрудников
1 этап. Выявление и анализ рисков
- Проанализируем схемы финансово-хозяйственной деятельности, визуализируем бизнес-процессы.
- Выявим обстоятельства в бизнес-процессах и сделках, которые могут быть интерпретированы как нарушение УК РФ.
- Квалифицируем выявленные нарушения по соответствующим статьям УК РФ.
- Установим источники информации, с помощью которых правоохранители смогут собрать доказательства для возбуждения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора в отношении руководства и сотрудников компании.
- Определение круга лиц, которых могут привлечь к ответственности.
Итог этапа: карта уголовных рисков
2 этап. Формирование защитной позиции
- Разработаем программу защиты информации и внутреннего документооборота.
- Подготовим регламенты и алгоритмы поведения для участников бизнес - процессов, которые снизят вероятность предъявления претензий силовиками.
- Подготовим проекты антикоррупционной и антимонопольной политик.
- Соберем факты, которые помогут подтвердить добросовестность хозяйствующего субъекта.
- Сформируем «единую защитную позицию» для лиц, вовлеченных в действующую бизнес-модель.
Итог этапа: план защитных мер
3 этап. Реализация защитных мер
- Сформируем «defense-file», т.е. соберем доказательства, подтверждающие выстроенную защитную позицию.
- Разработаем регламенты и алгоритмы введения коммуникации с заказчиками, контрагентами, клиентами, минимизирующие риски.
- Проведем адвокатские опросы с целью усиления защитной позиции.
Итог этапа: сформированный «Criminal Defense-file»
4 этап. Обучение сотрудников
- Разберем права и обязанности сторон до и после возбуждения уголовного дела
- Поделимся секретами общения с правоохранителями в ходе опроса, допроса, обыска и обследования
- Обсудим основные нарушения силовиков, способы их фиксации и порядок обжалования
- Отработаем полученные знания на практике - инсценировка обыска и допроса с участием сотрудников компании, а также проведение тестирования знаний участников по результатам проведения семинара
Итог этапа: сотрудники не растеряются в стрессовой ситуации
С какими уголовно - правовыми рисками мы работаем?
Внутренние риски / внешние риски
С какими уголовно - правовыми рисками мы работаем?
Внутренние риски / внешние риски

трудовые
отношения

внутренние
хищения

корпоративные
конфликты

отраслевые
риски

участие в
государственных
закупках

налогообло-
жение

экологические
преступления
Результат
- Риски выявлены и минимизированы
- Источники информации полностью защищены от несанкционированного изъятия и разглашения
- Сотрудники обучены и знают, как вести себя
- Имеется защитная позиция для лиц, несущих риски привлечения к уголовной ответственности
- Деятельность компании трансформируется в легальную плоскость, так как нарушения найдены и минимизированы
- Снижена вероятность попадания в поле зрения правоохранителей
- Активы сохранены