Criminal defense file

Выявим и устраним нарушения УК РФ
Выстроим систему защиты от уголовного преследования, поможем сохранить активы
Соберем доказательства (defense file), подтверждающие легитимность сделок и управленческих решений
99% проверок в организациях, для которых мы подготовили Criminal defense file, закончились отказом в возбуждении уголовного дела

Что такое Criminal defense file

Это досье защиты, которое формируется в компании заранее, до появления претензий со стороны правоохранительных органов.

Вы получите доказательства, подтверждающие законность ваших управленческих решений и сделок, либо рекомендации по изменению схемы финансово-хозяйственной деятельности, если текущие сделки и действия органов управления нельзя признать легитимными.

Зачем собирать Criminal defense file до предъявления претензий уголовного характера?

От претензий и проверок ФНС, МВД, СК, ФСБ, Прокуратуры и ФАС не застрахована ни одна компания
Защита прав предпринимателей наиболее эффективна именно на первоначальных этапах уголовного преследования
Когда адвокат подключается к уже возбужденному уголовному делу, время играет против вас. У стороны обвинения уже собрано большинство доказательств, сформирована позиция, а защита только начинает во всем разбираться
Нередко уголовное преследование является инструментом давления при решении корпоративных конфликтов
Участвуете в государственных закупках? Ваша компания в зоне риска, государство пристально следит за расходованием бюджетных средств
Статус свидетеля не гарантирует его сохранение до конца предварительного следствия. Всего один процессуальный документ может перевести топ-менеджера в разряд подозреваемых
Успехи компании зачастую вызывают ревность конкурентов, которая может перерасти в заказные уголовные дела
Использование агрессивных схем налоговой оптимизации:

дробление бизнеса

работа с недобросовестными
налогоплательщиками

фиктивные сделки

Правило «Фисташки»

Вы когда-нибудь начинали есть фисташки с закрытых?
Нет! Ведь из них сложнее достать орех.
Правоохранители руководствуются той же логикой!
В первую очередь они «возьмут в работу» компании, где не выстроена система защиты.

Займитесь профилактикой уголовных рисков. Станьте закрытой «фисташкой»!

На каком этапе целесообразно собирать Criminal defense file?

В отношении компании началась доследственная проверка

До попадания компании в поле зрения силовиков

Criminal defense file поможет:

выиграть время
выявить и исправить нарушения, которые могут сделать вас фигурантом уголовного дела
установить лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности, повысить их защищенность
сохранить прибыль - как показывает наш опыт, в случае возбуждения уголовного дела, компания может потерять до 30% оборота
не допустить вовлечения в процесс уголовного преследования контрагентов, партнеров, клиентов
избежать дестабилизации работы компании в связи с осуществлением уголовного преследования:
- выемки
- обыски
- допросы
- давление на работников
- арест имущества и счетов
минимизация риска избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, лишения свободы лиц, принимающих решения
сократить расходы на юридическую помощь, превентивные меры экономически выгоднее, чем защита по уголовному делу
сохранить бизнес и активы

Как составляется Criminal defense file

Выявление и анализ рисков

Разработка плана мероприятий и защитных мер

Реализация защитных мер

Обучение сотрудников

1 этап. Выявление и анализ рисков

Проанализируем схемы финансово-хозяйственной деятельности, визуализируем бизнес-процессы.
Выявим обстоятельства в бизнес-процессах и сделках, которые могут быть интерпретированы как нарушение УК РФ.
Квалифицируем выявленные нарушения по соответствующим статьям УК РФ.
Установим источники информации, с помощью которых правоохранители смогут собрать доказательства для возбуждения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора в отношении руководства и сотрудников компании.
Определение круга лиц, которых могут привлечь к ответственности.

Итог этапа: карта уголовных рисков

2 этап. Формирование защитной позиции

Разработаем программу защиты информации и внутреннего документооборота.
Подготовим регламенты и алгоритмы поведения для участников бизнес - процессов, которые снизят вероятность предъявления претензий силовиками.
Подготовим проекты антикоррупционной и антимонопольной политик.
Соберем факты, которые помогут подтвердить добросовестность хозяйствующего субъекта.
Сформируем «единую защитную позицию» для лиц, вовлеченных в действующую бизнес-модель.

Итог этапа: план защитных мер

3 этап. Реализация защитных мер

Сформируем «defense-file», т.е. соберем доказательства, подтверждающие выстроенную защитную позицию.
Разработаем регламенты и алгоритмы введения коммуникации с заказчиками, контрагентами, клиентами, минимизирующие риски.
Проведем адвокатские опросы с целью усиления защитной позиции.

Итог этапа: сформированный «Criminal Defense-file»

4 этап. Обучение сотрудников

Разберем права и обязанности сторон до и после возбуждения уголовного дела
Поделимся секретами общения с правоохранителями в ходе опроса, допроса, обыска и обследования
Обсудим основные нарушения силовиков, способы их фиксации и порядок обжалования
Отработаем полученные знания на практике - инсценировка обыска и допроса с участием сотрудников компании, а также проведение тестирования знаний участников по результатам проведения семинара

Итог этапа: сотрудники не растеряются в стрессовой ситуации

С какими уголовно - правовыми рисками мы работаем?

Внутренние риски / внешние риски

трудовые
отношения

внутренние
хищения

корпоративные
конфликты

отраслевые
риски

участие в
государственных
закупках

налогообло-
жение

экологические
преступления

Результат

Риски выявлены и минимизированы
Источники информации полностью защищены от несанкционированного изъятия и разглашения
Сотрудники обучены и знают, как вести себя
Имеется защитная позиция для лиц, несущих риски привлечения к уголовной ответственности
Деятельность компании трансформируется в легальную плоскость, так как нарушения найдены и минимизированы
Снижена вероятность попадания в поле зрения правоохранителей
Активы сохранены