Criminal defense file

  • Выявим и устраним нарушения УК РФ
  • Выстроим систему защиты от уголовного преследования, поможем сохранить активы
  • Соберем доказательства (defense file), подтверждающие легитимность сделок и управленческих решений
  • 99% проверок в организациях, для которых мы подготовили Criminal defense file, закончились отказом в возбуждении уголовного дела

Что такое Criminal defense file

Это досье защиты, которое формируется в компании заранее, до появления претензий со стороны правоохранительных органов.

Вы получите доказательства, подтверждающие законность ваших управленческих решений и сделок, либо рекомендации по изменению схемы финансово-хозяйственной деятельности, если текущие сделки и действия органов управления нельзя признать легитимными.

Зачем собирать Criminal defense file до предъявления претензий уголовного характера?

  • От претензий и проверок ФНС, МВД, СК, ФСБ, Прокуратуры и ФАС не застрахована ни одна компания
  • Защита прав предпринимателей наиболее эффективна именно на первоначальных этапах уголовного преследования
  • Когда адвокат подключается к уже возбужденному уголовному делу, время играет против вас. У стороны обвинения уже собрано большинство доказательств, сформирована позиция, а защита только начинает во всем разбираться
  • Нередко уголовное преследование является инструментом давления при решении корпоративных конфликтов
  • Участвуете в государственных закупках? Ваша компания в зоне риска, государство пристально следит за расходованием бюджетных средств
  • Статус свидетеля не гарантирует его сохранение до конца предварительного следствия. Всего один процессуальный документ может перевести топ-менеджера в разряд подозреваемых
  • Успехи компании зачастую вызывают ревность конкурентов, которая может перерасти в заказные уголовные дела
  • Использование агрессивных схем налоговой оптимизации:
01
дробление бизнеса
02
работа с недобросовестными
налогоплательщиками
03
фиктивные сделки
Правило «Фисташки»

Правило «Фисташки»

Вы когда-нибудь начинали есть фисташки с закрытых?
Нет! Ведь из них сложнее достать орех.
Правоохранители руководствуются той же логикой!
В первую очередь они «возьмут в работу» компании, где не выстроена система защиты.

Займитесь профилактикой уголовных рисков. Станьте закрытой «фисташкой»!

На каком этапе целесообразно собирать Criminal defense file?

В отношении компании началась доследственная проверка
В отношении компании началась доследственная проверка
До попадания компании в поле зрения силовиков
До попадания компании в поле зрения силовиков

Criminal defense file поможет:

  • выиграть время
  • выявить и исправить нарушения, которые могут сделать вас фигурантом уголовного дела
  • установить лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности, повысить их защищенность
  • сохранить прибыль - как показывает наш опыт, в случае возбуждения уголовного дела, компания может потерять до 30% оборота
  • не допустить вовлечения в процесс уголовного преследования контрагентов, партнеров, клиентов
  • избежать дестабилизации работы компании в связи с осуществлением уголовного преследования:
    • выемки
    • обыски
    • допросы
    • давление на работников
    • арест имущества и счетов
  • минимизация риска избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, лишения свободы лиц, принимающих решения
  • сократить расходы на юридическую помощь, превентивные меры экономически выгоднее, чем защита по уголовному делу
  • сохранить бизнес и активы

Как составляется Criminal defense file

Выявление и анализ рисков
Выявление и анализ рисков
Разработка плана мероприятий и защитных мер
Разработка плана мероприятий и защитных мер
Реализация защитных мер
Реализация защитных мер
Реализация защитных мер
Обучение сотрудников

1 этап. Выявление и анализ рисков

  • Проанализируем схемы финансово-хозяйственной деятельности, визуализируем бизнес-процессы.
  • Выявим обстоятельства в бизнес-процессах и сделках, которые могут быть интерпретированы как нарушение УК РФ.
  • Квалифицируем выявленные нарушения по соответствующим статьям УК РФ.
  • Установим источники информации, с помощью которых правоохранители смогут собрать доказательства для возбуждения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора в отношении руководства и сотрудников компании.
  • Определение круга лиц, которых могут привлечь к ответственности.
Итог этапа: карта уголовных рисков

2 этап. Формирование защитной позиции

  • Разработаем программу защиты информации и внутреннего документооборота.
  • Подготовим регламенты и алгоритмы поведения для участников бизнес - процессов, которые снизят вероятность предъявления претензий силовиками.
  • Подготовим проекты антикоррупционной и антимонопольной политик.
  • Соберем факты, которые помогут подтвердить добросовестность хозяйствующего субъекта.
  • Сформируем «единую защитную позицию» для лиц, вовлеченных в действующую бизнес-модель.
Итог этапа: план защитных мер

3 этап. Реализация защитных мер

  • Сформируем «defense-file», т.е. соберем доказательства, подтверждающие выстроенную защитную позицию.
  • Разработаем регламенты и алгоритмы введения коммуникации с заказчиками, контрагентами, клиентами, минимизирующие риски.
  • Проведем адвокатские опросы с целью усиления защитной позиции.
Итог этапа: сформированный «Criminal Defense-file»

4 этап. Обучение сотрудников

  • Разберем права и обязанности сторон до и после возбуждения уголовного дела
  • Поделимся секретами общения с правоохранителями в ходе опроса, допроса, обыска и обследования
  • Обсудим основные нарушения силовиков, способы их фиксации и порядок обжалования
  • Отработаем полученные знания на практике - инсценировка обыска и допроса с участием сотрудников компании, а также проведение тестирования знаний участников по результатам проведения семинара
Итог этапа: сотрудники не растеряются в стрессовой ситуации

С какими уголовно - правовыми рисками мы работаем?
Внутренние риски / внешние риски

Трудовые отношения
трудовые
отношения
Внутренние хищения
внутренние
хищения
Корпоративные конфликты
корпоративные
конфликты
Отраслевые риски
отраслевые
риски
Участие в государственных закупках
участие в
государственных
закупках
Налогообложение
налогообло-
жение
Экологические преступления
экологические
преступления

Результат

  • Риски выявлены и минимизированы
  • Источники информации полностью защищены от несанкционированного изъятия и разглашения
  • Сотрудники обучены и знают, как вести себя
  • Имеется защитная позиция для лиц, несущих риски привлечения к уголовной ответственности
  • Деятельность компании трансформируется в легальную плоскость, так как нарушения найдены и минимизированы
  • Снижена вероятность попадания в поле зрения правоохранителей
  • Активы сохранены

Запишитесь к нам на встречу.
Оцените риски и предпримите меры до проверки деятельности организации силовыми структурами.

Специалисты данного направления

Владимир Китсинг

Владимир
Китсинг

Управляющий партнер, адвокат

Похожие услуги