Доследственные проверки

Обычно уголовное преследование начинается с проведения полицейской (доследственной) проверки, в рамках которой сотрудники ОЭБиПК (ранее ОБЭП) осуществляют сбор информации и формируют доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

Основная цель полицейской проверки – получить доказательства, подтверждающие совершение преступления.

Эту информацию правоохранители получают с помощью:

  • Направления в организацию запросов о предоставлении информации документации
  • Вызовов на опрос сотрудников компании
  • Проведения обследований помещений, изъятию документов и оборудования
Сопровождение адвокатом полицейской проверки помогает оценить законность требований сотрудников полиции и существенно снизить риск возбуждения уголовного дела.

Вашей компанией заинтересовались правоохранители, если:

  • В обслуживающий банк пришел запрос от сотрудников полиции
  • Контрагентом получен запрос из полиции о предоставлении информации
  • В вашу компанию пришел запрос из полиции о предоставлении документов
  • На опрос в полицию вызывают гендиректора, бухгалтера или других сотрудников.

Причины инициирования доследственной проверки:

  • Передача из ФНС в ОЭБиПК (ранее ОБЭП) информации о нарушениях
  • Проведение доследственной проверки в отношении контрагента
  • Наличие недобросовестных налогоплательщиков (фирмы однодневки) в схеме финансово-хозяйственной деятельности компании
  • Подача заявления конкурентами или бывшими сотрудниками
  • Работа по госконтрактам
  • Корпоративные конфликты и рейдерские захваты

Почему мы?

  • До настоящего времени ни один уголовно-правовой спор, который мы сопровождали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд
  • Работа наших адвокатов в сфере защиты бизнеса (экономические преступления) отмечена ведущими российскими и международными рейтингами: «КоммерсантЪ», Best Lawyers, Право300, Chambers

    Право-300
    Law Firm Of the Year
    Chambers and Partners
    Коммерсантъ
  • Уголовные дела в сфере экономических, должностных и коррупционных преступлений являются нашей основной специализацией

Наши адвокаты оказывают полный комплекс услуг по сопровождению и защите компаний при полицейских проверках

Снижение объема финансовых потерь при проведении проверки правоохранительными органами
Анализ вероятности возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности собственников и руководителей компании
Консультирование по телефону до приезда адвоката о правах и пределах полномочий сотрудников полиции
Подготовка аргументированного ответа на полицейский запрос, что позволит в дальнейшем избежать повторных необоснованных требований
Разработка и реализация рекомендаций по минимизации уголовных рисков
Обучающие семинары для работников компании по тактике взаимодействия с полицейскими при доследственной проверке
Разработка защитной позиции и контроль за ее выполнением каждым участником
Оперативный выезд в организацию при внезапной проверке
Обжалование неправомерных действий сотрудников полиции при проведении доследственной проверки
Участие в проведении опроса, обследования, осмотра, изъятия документов, предметов в организации

Результат

  • Понимание существующих рисков и перспектив их развития, возможность принятия взвешенных и верных превентивных решений
  • Стабильная деятельность компании благодаря переводу общения с сотрудниками полиции на адвокатов
  • Пресечение незаконных действий сотрудников полиции, в том числе таких, как принудительный проход на территорию компании, опрос работников компании без их согласия, неправомерное изъятие информации, оборудования, документов
  • Эффективное обжалование незаконных действий сотрудников полиции, вплоть до привлечения последних к ответственности
  • Снижение рисков вмешательства сотрудников полиции в деятельность компании в дальнейшем
  • Наши адвокаты защитят ваши права, в случае их нарушения сотрудниками ОЭБиПК (ранее ОБЭП)

Специалисты данного направления

Похожие услуги

Реализованные проекты