Доследственные проверки

Обычно уголовное преследование начинается с проведения полицейской (доследственной) проверки, в рамках которой сотрудники ОЭБиПК (ранее ОБЭП) осуществляют сбор информации и формируют доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

Основная цель полицейской проверки – получить доказательства, подтверждающие совершение преступления.

Эту информацию правоохранители получают с помощью:

Направления в организацию запросов о предоставлении информации документации
Вызовов на опрос сотрудников компании
Проведения обследований помещений, изъятию документов и оборудования

Сопровождение адвокатом полицейской проверки помогает оценить законность требований сотрудников полиции и существенно снизить риск возбуждения уголовного дела.

Вашей компанией заинтересовались правоохранители, если:

В обслуживающий банк пришел запрос от сотрудников полиции
Контрагентом получен запрос из полиции о предоставлении информации
В вашу компанию пришел запрос из полиции о предоставлении документов
На опрос в полицию вызывают гендиректора, бухгалтера или других сотрудников.

Причины инициирования доследственной проверки:

Передача из ФНС в ОЭБиПК (ранее ОБЭП) информации о нарушениях
Проведение доследственной проверки в отношении контрагента
Наличие недобросовестных налогоплательщиков (фирмы однодневки) в схеме финансово-хозяйственной деятельности компании
Подача заявления конкурентами или бывшими сотрудниками
Работа по госконтрактам
Корпоративные конфликты и рейдерские захваты

Почему мы?

До настоящего времени ни один уголовно-правовой спор, который мы сопровождали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд
Работа наших адвокатов в сфере защиты бизнеса (экономические преступления) отмечена ведущими российскими и международными рейтингами: «КоммерсантЪ», Best Lawyers, Право300, Chambers
Уголовные дела в сфере экономических, должностных и коррупционных преступлений являются нашей основной специализацией

Наши адвокаты оказывают полный комплекс услуг по сопровождению и защите компаний при полицейских проверках

Снижение объема финансовых потерь при проведении проверки правоохранительными органами

Анализ вероятности возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности собственников и руководителей компании

Консультирование по телефону до приезда адвоката о правах и пределах полномочий сотрудников полиции

Подготовка аргументированного ответа на полицейский запрос, что позволит в дальнейшем избежать повторных необоснованных требований

Разработка и реализация рекомендаций по минимизации уголовных рисков

Обучающие семинары для работников компании по тактике взаимодействия с полицейскими при доследственной проверке

Разработка защитной позиции и контроль за ее выполнением каждым участником

Оперативный выезд в организацию при внезапной проверке

Обжалование неправомерных действий сотрудников полиции при проведении доследственной проверки

Участие в проведении опроса, обследования, осмотра, изъятия документов, предметов в организации

Результат

Понимание существующих рисков и перспектив их развития, возможность принятия взвешенных и верных превентивных решений
Стабильная деятельность компании благодаря переводу общения с сотрудниками полиции на адвокатов
Пресечение незаконных действий сотрудников полиции, в том числе таких, как принудительный проход на территорию компании, опрос работников компании без их согласия, неправомерное изъятие информации, оборудования, документов
Эффективное обжалование незаконных действий сотрудников полиции, вплоть до привлечения последних к ответственности
Снижение рисков вмешательства сотрудников полиции в деятельность компании в дальнейшем
Наши адвокаты защитят ваши права, в случае их нарушения сотрудниками ОЭБиПК (ранее ОБЭП)