Профилактика уголовных рисков

Более 12 лет мы занимаемся защитой бизнеса в рамках полицейских проверок и уголовных дел. Поверьте, уголовные риски есть в деятельности любой организации. Наш опыт показывает, что защитить компанию и ее сотрудников в рамках возбужденного уголовного дела крайне сложно. Времени на подготовку доказательств вашей невиновности остается мало, а правоохранительная и судебная системы работают с обвинительным уклоном.

С каждым годом количество проверок постоянно растет, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ было проведено:

2018 г.
более
215 000
проверок
2019 г.
более
257 000
проверок
2020 г.
более
320 000
проверок

Рост на лицо.

О безопасности своего бизнеса и о своей личной безопасности необходимо задумываться еще до предъявления формальных претензий силовых структур и на первый план в снижении уголовно - правовых рисков выходят превентивные меры.

О том, что Вашей компанией заинтересовались и пора проводить уголовно - правовой аудит, могут свидетельствовать следующие факты

  • В обслуживающий банк и контрагентам поступили запросы от правоохранителей
  • В компанию пришел запрос о предоставлении документации
  • Сотрудников вызывают на опрос
  • В отношении контрагента идет доследственная проверка или уже возбудили уголовное дело
Помните, чем больше у адвоката времени на подготовку защитной позиции, тем выше вероятность, что уголовное дело в отношении вас не возбудят и вы отделаетесь легким испугом.

Для справки

99% доследственных проверок в организациях, в которых был проведен уголовно-правовой аудит, прекращены отказом в возбуждении уголовного дела.

Адвокатское бюро «Китсинг и партнеры» предлагает широкий спектр услуг, которые помогут заранее выявить и снизить уголовные риски и/или подготовиться к проверке.

Уголовно-правовой аудит состоит из следующих этапов

  1. Анализ схемы
    финансово-хозяйственной
    деятельности организации
  2. Разработка мер по
    снижению выявленных
    рисков
  3. Реализация
    защитных мер
  4. Обучение работников
    компании правилам
    поведения в ходе
    доследственной проверки

В результате проделанной работы Вы получите

Готовую защитную позицию, подтверждающую легитимность сделки и отсутствие состава преступления в действиях руководства либо рекомендации по изменению схемы финансово - хозяйственной деятельности.

6 причин провести уголовно – правовой аудит

  • Аудит позволит определить бизнес-процессы и сделки, содержащие уголовные риски, которые могут повлечь за собой обвинения в экономических и должностных преступлениях
  • 99% доследственных проверок в организациях, в которых был проведен уголовно-правовой аудит, прекращены отказом в возбуждении уголовного дела
  • Ни одно из возбужденных уголовных дел не было направлено в суд
  • Аудит проводят эксперты, имеющие практический опыт защиты на этапах доследственных проверок и уголовных дел
  • Полученные рекомендации и инструменты позволяют существенно повысить безопасность и стабильность работы компании
  • Аудит поможет максимально снизить риски привлечения к уголовной ответственности для лиц, в отношении которых они выявлены
  • Экономическая выгода. Защита в рамках уголовного дела стоит дороже, чем профилактика рисков

Почему не стоит откладывать профилактику уголовных рисков?

Даже если ваша компания работает в «белую»: вы платите налоги, не используете противоправные схемы, это не значит, что вашей деятельностью не могут заинтересоваться правоохранители. Вы не можете быть на 100% уверены в ваших контрагентах, вы не застрахованы от жалоб на вас конкурентов и обиженных сотрудников.

Не откладывайте профилактику уголовных рисков. Запишитесь к нам на встречу.

Мы поможем минимизировать риски. В ходе работы мы оптимизируем схему ФХД под требования законодательства, что в свою очередь поможет снизить риск привлечения топ – менеджеров, акционеров, учредителей, директоров и сотрудников к уголовной ответственности, повысит их защищенность.

Специалисты данного направления

Владимир Китсинг

Владимир
Китсинг

Управляющий партнер, адвокат

Похожие услуги

Реализованные проекты