Семинар «Уголовные риски: понятие, выявление, снижение»

1. Описание уголовно-правовых рисков

1.1. Основания возникновения уголовных рисков – разбор типичных схем, применяемых бизнесом, и порядка их выявления правоохранителями:

  • налоговые схемы
  • схемы госзакупок (откатная, контролируемый поставщик, приемка работ до их выполнения)
  • таможенные схемы

1.2. Причины реализации уголовных рисков

2. Уголовное преследование: этапы, действия сторон

2.1. Этапы уголовного преследования

2.2. Действия полиции до возбуждения уголовного дела:

  • Негласные ОРМ
  • Гласные ОРМ

2.2.1. Опрос

  • нужно ли получать ваше согласие?
  • алгоритм действий при опросе

2.2.2. Обследование

  • права и обязанности правоохранителей
  • разрешенные законом действия сотрудников во время обследования
  • алгоритм поведения сотрудников в ходе обследования

2.2.3. Запрос о предоставлении документации:

  • необходимо ли предоставлять документы в ответ на запрос полиции?
  • критерии законности запроса
  • алгоритм работы с запросом
  • основные ошибки при работе с запросом

2.5. Действия полиции после возбуждения уголовного дела:

2.5.1. Допрос

  • отличие допроса от опроса
  • статья 51 Конституции РФ
  • что делать если вызывают на допрос и когда нужно давать показания?

2.5.2. Обыск

  • права и обязанности правоохранителей
  • алгоритм действий при обыске в компании или в жилище

3. Снижение уголовных рисков

3.1. Защита информации (инструменты защиты информации от несанкционированного изъятия)

3.2. Формирование защитной позиции (порядок разработки защитной позиции)

3.3. Комплаенс-процедуры

Специалисты данного направления

Владимир Китсинг

Владимир
Китсинг

Управляющий партнер, адвокат

Похожие услуги