Семинар «Уголовные риски: понятие, выявление, снижение»

Современной особенностью ведения бизнеса в России является наличие существенных уголовно-правовых рисков в деятельности коммерческих организаций.

В данной связи одной из задач современного руководителя является четкое понимание того, что же из себя представляют уголовно-правовые риски и, что самое важное, как их выявить и минимизировать.

Ваша организация находитесь в зоне риска, если:

  • в течение последних 3 лет организация работала с компаниями, которые находятся на особом счету у ФНС. Занимаются обналичиванием денежных средств, уклоняются от уплаты налогов, используют «серые» схемы
  • компания работает в отрасли, где распространены наличные расчеты
  • на организацию поступила анонимная жалоба от конкурентов, обиженных сотрудников, контрагентов
  • компания работает по госзаказам и у проверяющих органов есть вопросы об использовании бюджетных средств
  • в ходе налоговой проверки были выявлены нарушения

В ходе своей работы мы смогли обобщить и систематизировать полученный опыт, разработали собственную обучающую программу, помогающую топ – менеджменту компании заранее выявлять и предупреждать риски, связанные с уголовным преследованием.

Наши действия

Расскажем о значении уголовно-правовых рисков в деятельности организации, причинах их возникновения и источниках существования
Поговорим о наиболее распространённых способах выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организации сотрудниками полиции
Проанализируем особенности привлечения к ответственности за совершения мошенничества, налоговых преступлений, злоупотребления полномочиями
Продемонстрируем наиболее типичные нарушения, допускаемые сотрудниками полиции
Покажем, как уголовно-правовые риски могут быть выявлены и устранены силами самой коммерческой организации

Результат

  • Понимание о наличии в финансово-хозяйственной деятельности организации уголовно-правовых рисков.
  • Установление вероятности реализации выявленных уголовно-правовых рисков для каждой компании.
  • Приобретения знаний о механизмах снижения риска незаконных действий со стороны следствия, в том числе, необоснованного вмешательства в деятельность организации.
  • Получение навыков использования инструментов, направленных на снижение вероятности возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности топ-менеджеров и собственников компании.

Специалисты данного направления

Владимир Китсинг

Владимир
Китсинг

Управляющий партнер, адвокат

Похожие услуги

Полезные материалы

Китсинг В.А., Козырева Д.К.

Статья 51 Конституции РФ: От молчания до обвинительного приговора по ст. 308 УК РФ. «Legal Insight», 2020

Китсинг В.А.

Без разрешения следователя. «Адвокатская газета», 2020

Китсинг В.А.

Шаг вперед, два назад: итоги 2019 г. в сфере уголовно правовой защиты бизнеса. «Legal Insight», 2020

Усачева Е.П.

Уголовная безответственность: девять правил для участия в госзакупках. PБК PRO, 2020

Усачева Е.П.

Сговор на торгах: какую ответственность может понести заказчики. «Директор по закупкам», 2019

Усачева Е.П.

Какие ухищрения привлекут к госзакупке лишнее внимание? PБК PRO, 2019

Китсинг В.А.

ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными. Klerk.ru, 2019

Китсинг В.А.

Уголовное бизнес- производство.«Расчет», 2019

Китсинг В.А.

Уголовно-правовые риски бизнеса: как руководителю избежать ответственности.«Арбитражная практика для юристов», 2018

Китсинга В.А.

Профилактика риска. «КоммерсантЪ» // «Юридический бизнес», 2017

Китсинг В.А., Чекотков А.Ю.

Полномочия сотрудников правоохранительных органов при проведении доследственной проверки. «Legal Insight», 2016

Китсинг В.А., Сердюк А.В.

Как добиться возбуждения уголовного дела на главного бухгалтера, подозреваемого в воровстве. «Генеральный директор», 2015

Китсинг В.А., Сердюк А.В.

Как защищаться в ходе проведения полицейской проверки.«Практическое налоговое планирование», 2014

Китсинг В.А.

Ответы на 10 главных вопросов бухгалтеров о проверках полиции.«Спутник бухгалтера», 2014

Китсинг В.А., Сердюк А.В.

У Вас проверка? ТОП-9 приемов защиты. «Корпоративный юрист», 2013

Китсинг В.А., Сердюк А.В.

Злоупотребление полномочиями: риски, последствия, способы защиты. «Уголовный процесс», 2013

Китсинг В.А., Матюшенко А.С.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться. «Консультант», 2012

Китсинг В.А., Матюшенко А.С.

Полицейский наряд: проверка в вашем офисе. «Консультант», 2012