Индикаторы риска по ст.159 УК РФ «Мошенничество»: проверь свою компанию
"Китсинг и партнеры"
Вопросы составлены на основе фактов, свидетельствующих о наличии в действиях руководства компании таких элементов состава преступления как "обман" и "хищение", интересующих правоохранителей в первую очередь.
Ответьте да/нет на следующие вопросы:
7 ответов "Нет" – "Зеленая зона"
Так держать!
При такой же осторожности и предусмотрительности ст.159 УК РФ руководству компании не грозит.
5-6 ответов "Нет" – "Желтая зона"
В бизнес-модели есть недочеты.
Выявлены уголовно-правовые «симптомы».
Не превращайте их в хроническое заболевание, грозящее уголовно-правовыми рисками.
Займитесь профилактикой в ближайшее время.
1-4 ответов "Нет" – "Красная зона"
Внимание!
У многих участников рынка вышеуказанные риски впоследствии реализовались в уголовное преследование, закончившееся обвинительным приговором.
Рекомендуем заняться профилактикой уголовно-правовых рисков уже сейчас.
Ответьте да/нет на следующие вопросы:
- Вы обсуждаете с госзаказчиком условия исполнения контракта до его официального проведения?
- Вы начинаете исполнять контракт до его официального подписания (например, заказываете или закупаете необходимое оборудование/материалы)?
- Вы помогаете заказчику формировать ТЗ?
- Помогаете ли Вы сформировать НМЦК Заказчику, в т.ч. направлением КП от дружественных/подконтрольных компаний?
- НМЦК выше рыночной стоимости?
- Поставляете ли Вы те же товары коммерческим компаниям по более низкой стоимости?
- Поставленный товар/выполненные работы не в полном объеме соответствуют ТЗ?
7 ответов "Нет" – "Зеленая зона"
Так держать!
При такой же осторожности и предусмотрительности ст.159 УК РФ руководству компании не грозит.
5-6 ответов "Нет" – "Желтая зона"
В бизнес-модели есть недочеты.
Выявлены уголовно-правовые «симптомы».
Не превращайте их в хроническое заболевание, грозящее уголовно-правовыми рисками.
Займитесь профилактикой в ближайшее время.
1-4 ответов "Нет" – "Красная зона"
Внимание!
У многих участников рынка вышеуказанные риски впоследствии реализовались в уголовное преследование, закончившееся обвинительным приговором.
Рекомендуем заняться профилактикой уголовно-правовых рисков уже сейчас.