Запросы из полиции

Запрос из полиции о предоставлении информации и документации – это первый сигнал, что деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы.

Получение запроса из полиции свидетельствует о том, что в отношении организации проводится полицейская проверка.

Цель такой проверки - возбудить уголовное дело. Именно для этого запрашивается большой объем документов и информации.

Запрос - самый легкий способ достигнуть эту цель. Правоохранительные органы (как правило, ОЭБиПК ранее ОБЭП) формулируют свои требования всего на двух страницах, но, если компания беспрекословно их исполняет, сотрудники полиции получают полное представление о деятельности вашего бизнеса.

Запросы направляются в рамках:

Полицейской проверки
Уголовного дела

Помните, направление запроса - самый удобный способ собрать информацию, которая впоследствии может стать доказательствами по уголовному делу.

Далеко не все запросы из полиции являются законными и возлагают на компанию обязанность по предоставлению сведений и документов.

Пришел запрос? Возможные варианты развития событий:

Визит полицейских в офис, изъятие документов и компьютеров, вызовы сотрудников в полицию для дачи объяснений
Штраф за отказ в предоставлении документации
Возбуждение уголовного дела

Как мы можем помочь

Проанализируем запрос из полиции на предмет законности и обоснованности требований

Выявим причины направления запроса в компанию

Подготовим ответ на запрос из полиции

Возьмем на себя общение с правоохранительными органами

Разработаем тактику поведения руководства организации в случае продолжения полицейской проверки

Обучим работников компании основам правильного общения с силовиками

Осуществим представление интересов в случае визита правоохранителей в офис или вызова работников на опрос

Выявим уголовно-правовые риски деятельности компании и предоставим механизмы по их снижению

Почему мы?

Ни один уголовно-правовой проект, в котором мы участвовали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд.
Информация, полученная от доверителя, является адвокатской тайной, в связи с чем изъятие содержащих ее носителей, даже в рамках уголовного дела, возможно лишь на основании судебного решения.
Являемся экспертами Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» при уполномоченном при Президенте РФ Титове Б.Ю.

Что делать, если в компанию направили запрос из полиции?

Проведите правовую экспертизу запроса

Запрос из полиции должен обладать тремя свойствами: правомерность, обоснованность, мотивированность. Ответственность за непредставление документов наступает лишь в том случае, если полученный запрос обладает данными свойствами.
- Правомерность - это указание на возможность совершения тех или иных действий в законе. Право сотрудников полиции на истребование документации предусмотрено п.4 ч.1 ст. 13 Закона “О полиции”. Соответственно, требование будет правомерным лишь в случае указания в запросе ссылки на эту норму права.
- Обоснованность - пункт 4 ч.1 ст. 13 Закона “О полиции” говорит нам, что не всякий сотрудник полиции имеет право истребовать у организации документы, а лишь тот, в чьем производстве находится материал проверки или уголовное дело. А это значит, что в запросе должен быть указан номер такого материала или уголовного дела (КУСП).
- Мотивированность - информация о том, как истребуемая информация относится к проводимой проверке/расследуемому уголовному делу.
В подавляющем большинстве случаев запросы из полиции данными свойствами не обладают, поэтому следует внимательно изучить полученный запрос.

При подготовке ответа на запрос из полиции необходимо указать сотрудникам правоохранительных органов на его недостатки и попросить надлежащим образом обосновать свои требования.
При ответе перечислите все выявленные нарушения

При подготовке ответа на запрос из полиции необходимо указать сотрудникам правоохранительных органов на его недостатки и попросить надлежащим образом обосновать свои требования.
Проверьте срок предоставления ответа

Ответ на запрос необходимо давать в срок, указанный в запросе либо, если срок не указан, то в течение месяца с момента получения.
Проконсультируйтесь со специалистом

Если в Вашу организацию все же поступил законный и обоснованный запрос, не спешите представлять информацию, обратитесь к специалистам за консультацией, возможно есть иные аргументы.

Документы — это критичное доказательство в рамках доследственной проверки, и их изъятие существенно повышает вероятность возбуждения уголовного дела.

Помните, как только вы отдали документы, дело принимает совсем другой оборот, и риски привлечения к уголовной ответственности несоразмерно увеличиваются.

Наши специалисты помогут провести правовую экспертизу запроса и подготовить ответ.
Запишитесь на консультацию