Пришёл запрос из полиции?
Не спешите предоставлять документы

Не дадим нарушить ваши права и интересы

Найдем законные основания не предоставлять документы

Проверим запрос из полиции на предмет законности, мотивированности и обоснованности требований

Подготовим мотивированный отказ в предоставлении документов, если запрос не отвечает требованиям законодательства

Выявим причины направления запроса в компанию, спрогнозируем возможные сценарии развития событий

Возьмем на себя общение с полицией

Не позволим дестабилизировать работу компании

После наших ответов в 9 из 10 случаев правоохранители теряют интерес к компании.
Сомневаетесь в законности требований?
Мы проведем правовую экспертизу запроса.

Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами.

Запрос о предоставлении документов - первый сигнал, что деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы.

Его может направить:

  • СК РФ
  • МВД России
    (управление экономической безопасности и противодействия коррупции)
  • ФСБ РФ
  • Прокуратура РФ

Причины получения запроса могут самые разные, наиболее распространённые следующие:

  • ваша компания участвует в госконтрактах, и правоохранителями выявлены нарушения при заключении и/или исполнении контрактов
  • у правоохранителей есть информация о применении схемы или отдельных сделок, направленных на незаконную оптимизацию налогооблагаемой базы Вами или Вашими контрагентами

Оперативные сотрудники могут запросить почти любую информацию, в том числе:

  • договоры с контрагентами
  • первичную бухгалтерскую документацию
  • выписки из книг покупок и продаж
  • штатное расписание
  • информацию о наличии у компании ресурсов для исполнения заключенных договоров и контрактов

Получив в распоряжение такой массив информации, правоохранители значительно повышают вероятность возбуждения уголовного дела.

Далеко не все запросы из полиции являются законными и возлагают на компанию обязанность по предоставлению сведений и документов.

Грубые нарушения в оформлении такого документа дают полное право не исполнять требования правоохранителей.

Помните!

1. Предоставление документации повышает вероятность возбуждения уголовного дела на
50%

2. Решение предоставить документы в ответ на незаконный запрос может накладывать определенную ответственность на лицо, принявшее такое решение, если это повлечет причинение вреда.

Перед тем, как начать собирать запрашиваемые документы, разберитесь в ситуации:

1. Проанализируйте, как Вы получили запрос

Направлять запросы правоохранители должны с помощью:

  • почты,
  • спецсвязи,
  • курьером.
Запросы в виде сканов, направленные с личной почты сотрудников правоохранительных органов или в мессенджере, не отвечают требованиям законодательства о надлежащем уведомлении.

2. Проверьте, соответствует ли запрос трем обязательным критериям:

Правмерность - указана ли норма права, предоставляющая полномочия отправителю запроса истребовать документы:

  • для сотрудников МВД это п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции
  • для сотрудников СК — п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона о Следственном комитете
  • для сотрудников ФСБ — п. «м» ч. 1 ст. 13 Закона о ФСБ
  • для сотрудников прокуратуры — ч. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре

Обоснованность - пункт 4 ч.1 ст. 13 Закона “О полиции” говорит нам, что не всякий сотрудник полиции имеет право истребовать у организации документы, а лишь тот, в чьем производстве находится материал проверки или уголовное дело. А это значит, что в запросе должен быть указан номер такого материала или уголовного дела (КУСП).

Мотивированность – указание на то, как запрашиваемая информация относится к проводимой проверке/расследуемому уголовному делу.

Общая формулировка «возможное нарушение действующего законодательства РФ» не позволяют составить представление о предмете проверки и относимости к ней истребуемой документации.

Если в запросе отсутствует хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, он является незаконным, а значит не возлагает на компанию обязанность предоставлять документы.

3. Подготовьте ответ

В данном документе перечислите выявленные нарушения и основания не представлять документы. Попросите сотрудников полиции надлежащим образом оформить свои требования.

4. Проверьте срок предоставления ответа

Ответ на запрос необходимо давать в срок, указанный в запросе. Если срок не указан, то в течение месяца с момента получения.

Что будет, если проигнорировать запрос?

Если имела место «массовая рассылка», высока вероятность, что повторных запросов не будет
Если рассылка была не массовой, то поступит звонок от представителя правоохранительных органов или повторный запрос
Оперативные сотрудники могут приехать в офис и самостоятельно изъять документы
Штраф
Запрос - самый легкий способ собрать информацию для возбуждения уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов формулируют свои требования всего на одной странице, но, если компания беспрекословно их исполняет, они получат полное представление о деятельности организации.

Документы — это критичное доказательство в рамках доследственной проверки, и их изъятие существенно повышает вероятность возбуждения уголовного дела.

Как только вы отдали документы, дело принимает совсем другой оборот, и риски привлечения к уголовной ответственности несоразмерно увеличиваются.


Как мы можем помочь

  1. Оценим запрос из полиции на предмет мотивированности, правомерности и обоснованности требований.
  2. Подготовим ответ на запрос из полиции.
  3. Выявим причины направления запроса.
  4. Разработаем тактику поведения руководства организации в случае начала полицейской проверки.
  5. Проанализируем сделки, которые вызвали интерес полиции, на предмет содержания в них противоправных действий.
  6. Поможем защитить информацию от незаконного изъятия.
  7. Осуществим представление интересов в случае визита правоохранителей в офис или вызова работников на опрос.

Результаты

1. В 9 из 10 случаев, получив ответ, подготовленный нашими адвокатами, правоохранители теряют интерес к проверяемой организации.

2. После ответов на запросы из полиции, подготовленные адвокатами нашего бюро, количество запросов в крупную торговую сеть снизилось в 5 раз.

3. Пресекли попытку провести полицейскую проверку и истребовать документацию на общую сумму свыше 5 млрд руб.

4. Отказали в предоставлении договорной и первичной бухгалтерской документации за последние 5 лет, аргументировав отказ тем, что запрос не отвечал требованиям мотивированности.

Нужна помощь в подготовке ответа на запрос от правоохранителей?
Мы проведем экспертизу запроса на предмет законности, обоснованности и мотивированности и подготовим аргументированный отказ.

Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами.

Начните сотрудничество с командой профессионалов

90% Доверителей обращаются к нам по рекомендации
Не бросаем в экстренных ситуациях, на связи 24/7
Реально оцениваем перспективы, не вводим в заблуждение
Работаем только в рамках правового поля
Полная конфиденциальность
Нам можно делегировать проблему и забыть о ней
Достигаем обещанных результатов
Соблюдаем сроки
Знаем свое дело

Независимая оценка нашей работы

Наша экспертиза в сфере защиты бизнеса отмечена ведущими юридическими рейтингами - ИД «Коммерсант», Право - 300.

Работа управляющего партнера Владимира Китсинга в сфере уголовно - правовой защиты бизнеса в разные годы была отмечена ведущими международными юридическими рейтингами: Chambers, Best Lawyers.

Право-300
Коммерсантъ
Forbes
Best Lawyers
Chambers and Partners

Специалисты данного направления

Реализованные проекты

Задать вопрос
Задать вопрос