Пришёл запрос из полиции?
Не спешите предоставлять документы
- Не дадим нарушить ваши права и интересы
- Проверим запрос из полиции на предмет законности, мотивированности и обоснованности требований
- Найдем законные основания не предоставлять документы
- Подготовим мотивированный отказ в предоставлении документов, если запрос не отвечает требованиям законодательства
- Выявим причины направления запроса в компанию, спрогнозируем возможные сценарии развития событий
- Возьмем на себя общение с полицией
После наших ответов в 9 из 10 случаев правоохранители теряют интерес к компании.
Сомневаетесь в законности требований?
Мы проведем правовую экспертизу запроса.
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами.
Запрос о предоставлении документов - первый сигнал, что деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы.
Его может направить:
- СК РФ
- УЭБиПК МВД России
(управление экономической безопасности и противодействия коррупции)
- ФСБ РФ
- Прокуратура РФ
Причины получения запроса могут самые разные, наиболее распространённые следующие:
- ваша компания участвует в госконтрактах, и правоохранителями выявлены нарушения при заключении и/или исполнении контрактов
- у правоохранителей есть информация о применении схемы или отдельных сделок, направленных на незаконную оптимизацию налогооблагаемой базы Вами или Вашими контрагентам
Оперативные сотрудники могут запросить почти любую информацию, в том числе:
- договоры с контрагентами
- первичную бухгалтерскую документацию
- выписки из книг покупок и продаж
- штатное расписание
- информацию о наличии у компании ресурсов для исполнения заключенных договоров и контрактов
Получив в распоряжение такой массив информации, правоохранители значительно повышают вероятность возбуждения уголовного дела.
Далеко не все запросы из полиции являются законными и возлагают на компанию обязанность по предоставлению сведений и документов.
Грубые нарушения в оформлении такого документа дают полное право не исполнять требования правоохранителей.
Помните!
1. Предоставление документации повышает вероятность возбуждения уголовного дела на
2. Решение предоставить документы в ответ на незаконный запрос может накладывать определенную ответственность на лицо, принявшее такое решение, если это повлечет причинение вреда.
Перед тем, как начать собирать запрашиваемые документы, разберитесь в ситуации:
1. Проанализируйте, как Вы получили запрос
Направлять запросы правоохранители должны с помощью:
- почты,
- спецсвязи,
- курьером.
2. Проверьте, соответствует ли запрос трем обязательным критериям:
Правмерность - указана ли норма права, предоставляющая полномочия отправителю запроса истребовать документы:
- для сотрудников МВД это п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции
- для сотрудников СК — п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона о Следственном комитете
- для сотрудников ФСБ — п. «м» ч. 1 ст. 13 Закона о ФСБ
- для сотрудников прокуратуры — ч. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре
Обоснованность - пункт 4 ч.1 ст. 13 Закона “О полиции” говорит нам, что не всякий сотрудник полиции имеет право истребовать у организации документы, а лишь тот, в чьем производстве находится материал проверки или уголовное дело. А это значит, что в запросе должен быть указан номер такого материала или уголовного дела (КУСП).
Мотивированность – указание на то, как запрашиваемая информация относится к проводимой проверке/расследуемому уголовному делу.
Общая формулировка «возможное нарушение действующего законодательства РФ» не позволяют составить представление о предмете проверки и относимости к ней истребуемой документации.
3. Подготовьте ответ
В данном документе перечислите выявленные нарушения и основания не представлять документы. Попросите сотрудников полиции надлежащим образом оформить свои требования.
4. Проверьте срок предоставления ответа
Ответ на запрос необходимо давать в срок, указанный в запросе. Если срок не указан, то в течение месяца с момента получения.
Что будет, если проигнорировать запрос?
Документы — это критичное доказательство в рамках доследственной проверки, и их изъятие существенно повышает вероятность возбуждения уголовного дела.
Как только вы отдали документы, дело принимает совсем другой оборот, и риски привлечения к уголовной ответственности несоразмерно увеличиваются.
Как мы можем помочь
- Оценим запрос из полиции на предмет мотивированности, правомерности и обоснованности требований.
- Подготовим ответ на запрос из полиции.
- Выявим причины направления запроса.
- Разработаем тактику поведения руководства организации в случае начала полицейской проверки.
- Проанализируем сделки, которые вызвали интерес полиции, на предмет содержания в них противоправных действий.
- Поможем защитить информацию от незаконного изъятия.
- Осуществим представление интересов в случае визита правоохранителей в офис или вызова работников на опрос.
Результаты
1. В 9 из 10 случаев, получив ответ, подготовленный нашими адвокатами, правоохранители теряют интерес к проверяемой организации.
2. После ответов на запросы из полиции, подготовленные адвокатами нашего бюро, количество запросов в крупную торговую сеть снизилось в 5 раз.
3. Пресекли попытку провести полицейскую проверку и истребовать документацию на общую сумму свыше 5 млрд руб.
4. Отказали в предоставлении договорной и первичной бухгалтерской документации за последние 5 лет, аргументировав отказ тем, что запрос не отвечал требованиям мотивированности.
Нужна помощь в подготовке ответа на запрос от правоохранителей? Мы проведем экспертизу запроса на предмет законности, обоснованности и мотивированности и подготовим аргументированный отказ.
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами.
Начните сотрудничество с командой профессионалов
Независимая оценка
Наша экспертиза в сфере защиты бизнеса отмечена ведущими юридическими рейтингами - ИД «Коммерсант», Право - 300.
Работа управляющего партнера Владимира Китсинга в сфере уголовно - правовой защиты бизнеса в разные годы была отмечена ведущими международными юридическими рейтингами: Chambers, Best Lawyers.
