Аналитика

1. Описание уголовно-правовых рисков

1.1 Основания возникновения уголовных рисков – разбор типичных схем, применяемых бизнесом, и порядка их выявления правоохранителями:

• налоговые схемы
• схемы госзакупок (откатная, контролируемый поставщик, приемка работ до их выполнения)
• таможенные схемы

1.2 Причины реализации уголовных рисков

2. Уголовное преследование: этапы, действия сторон

2.1 Этапы уголовного преследования
2.2 Действия полиции до возбуждения уголовного дела:

• Негласные ОРМ
• Гласные ОРМ

2.2.1 Опрос

• нужно ли получать ваше согласие?
• алгоритм действий при опросе

2.2.2 Обследование

• права и обязанности правоохранителей
• разрешенные законом действия сотрудников во время обследования
• алгоритм поведения сотрудников в ходе обследования

2.2.3 Запрос о предоставлении документации:

• необходимо ли предоставлять документы в ответ на запрос полиции?
• критерии законности запроса
• алгоритм работы с запросом
• основные ошибки при работе с запросом

2.5 Действия полиции после возбуждения уголовного дела:

2.5.1 Допрос

• отличие допроса от опроса
• статья 51 Конституции РФ
• что делать если вызывают на допрос и когда нужно давать показания?

2.5.2 Обыск

• права и обязанности правоохранителей
• алгоритм действий при обыске в компании или в жилище

3. Снижение уголовных рисков
3.1. Защита информации (инструменты защиты информации от несанкционированного изъятия)
3.2. Формирование защитной позиции (порядок разработки защитной позиции)
3.3. Комплаенс-процедуры