Программа семинара «Уголовно-правовые риски собственников и топ-менеджеров компании»
1. Описание уголовно-правовых рисков
1.1 Основания возникновения уголовных рисков – разбор типичных схем, применяемых бизнесом, и порядка их выявления правоохранителями:
2. Уголовное преследование: этапы, действия сторон
2.1 Этапы уголовного преследования
2.2 Действия полиции до возбуждения уголовного дела:
2.5.1 Допрос
3. Снижение уголовных рисков
3.1. Защита информации (инструменты защиты информации от несанкционированного изъятия)
3.2. Формирование защитной позиции (порядок разработки защитной позиции)
3.3. Комплаенс-процедуры
1.1 Основания возникновения уголовных рисков – разбор типичных схем, применяемых бизнесом, и порядка их выявления правоохранителями:
- налоговые схемы
- схемы госзакупок (откатная, контролируемый поставщик, приемка работ до их выполнения)
- таможенные схемы
2. Уголовное преследование: этапы, действия сторон
2.1 Этапы уголовного преследования
2.2 Действия полиции до возбуждения уголовного дела:
- Негласные ОРМ
- Гласные ОРМ
- нужно ли получать ваше согласие?
- алгоритм действий при опросе
- права и обязанности правоохранителей
- разрешенные законом действия сотрудников во время обследования
- алгоритм поведения сотрудников в ходе обследования
- необходимо ли предоставлять документы в ответ на запрос полиции?
- критерии законности запроса
- алгоритм работы с запросом
- основные ошибки при работе с запросом
2.5.1 Допрос
- отличие допроса от опроса
- статья 51 Конституции РФ
- что делать если вызывают на допрос и когда нужно давать показания?
- права и обязанности правоохранителей
- алгоритм действий при обыске в компании или в жилище
3. Снижение уголовных рисков
3.1. Защита информации (инструменты защиты информации от несанкционированного изъятия)
3.2. Формирование защитной позиции (порядок разработки защитной позиции)
3.3. Комплаенс-процедуры