Адвокаты пресекли попытку незаконной проверки экономической деятельности компании
Из-за полицейской проверки у контрагента, компания Клиента попала в поле зрения правоохранителей. Сотрудники ОЭБиПК, выходя за рамки расследования уголовного дела, предприняли попытку осуществить проверку всей деятельности компании.
Наши действия
Установили, что запрашиваемая документация не относится к предмету проверки, и полицейские выходят за рамки расследования уголовного дела
Направили ответы на запросы с указанием допущенных силовиками нарушений
Не получив интересующих документов, в офисе компании был проведен обыск, а руководство было вызвано на допрос
Экстренный выезд на обыск и сопровождение руководства на допрос
Нарушения, допущенные в ходе обыска, и сам факт выхода за рамки расследования активно обжаловались в судах и органах прокуратуры
Результат
- Проведение проверок деятельности компании было прекращено.
- Компания осталась на рынке, все возможные негативные последствия были минимизированы.
- Защитили Клиента от предъявления претензий в совершении преступления с ущербом на сумму более 600 млн. руб., а лично руководство компании - от возможного привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 и ст. 199 УК РФ.
