Корпоративный конфликт: доказали непричастность топ-менеджмента к хищению денежных средств

В рамках корпоративного конфликта акционер крупной иностранной компании обратился в следственные органы.

Суть претензий заключается в том, что один из акционеров взял заем у компании и не вернул его. Заявитель считает, что таким образом ему лично причинен ущерб.

В данном корпоративном конфликте, разрешаемом в уголовной плоскости, адвокаты Бюро представляют интересы топ-менеджеров компании, которых подозревали в сговоре с акционером-должником.

Особенности проекта

Акционер-заявитель – иностранец.

Сложная корпоративная структура группы компаний, которая усложняет уголовно-правовую квалификацию.

Задачи, которые стояли перед адвокатами

Не допустить возбуждения уголовного дела, так как доверители несут уголовные риски по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Результат

  • Сформировали практику доказывания по вопросу, является ли иностранный акционер надлежащим потерпевшим. В случае возбуждения уголовного дела и признания заявителя потерпевшим это означало бы изменение подхода к пониманию потерпевшего: не компании (как это принято в практике в настоящее время), а лично бенефициара.
  • Доказали непричастность топ-менеджмента к предполагаемому хищению, отсутствие умысла на совершение преступления.
  • В настоящий момент уголовное дело не возбуждено.
  • Пресекли попытки правоохранителей оказать давление на доверителей в ходе ОРМ.

Над проектом работали

Задать вопрос
Задать вопрос