Пресекли попытку подмены мероприятий налогового контроля на следственные действия в рамках ВНП
В чем обвиняли Доверителя:
Заключение фиктивных договоров с подрядчиками в регионах. По мнению стороны обвинения, в действительности работы осуществлялись работниками компании.
По версии налоговой, компания получала необоснованную налоговую выгоду и недоплатила государству НДС и налог на прибыль.
Ожидаемый размер доначислений, озвученный налоговиками, составил более 500 000 000 рублей.
Задачи, которые стояли перед адвокатами
- Не допустить возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст.199 УК РФ), а также о неправомерном обороте средств платежей (ст.187 УК РФ) по результатам ВНП.
- Минимизировать размер доначислений по результатам проверки.
Особенности проекта
Привлечение к участию в ВНП сотрудников ОЭБиПК (МВД РФ), что приводило к массовым нарушениям прав налогоплательщика:
- Подмене мероприятий налогового контроля на следственные действия.
- Высоким рискам инициирования уголовного преследования в отношении топ-менеджеров группы компаний.
Результат
-
В материалах проверки отражена единая непротиворечивая позиция, подтверждающая реальность сделок.
В дальнейшем это позволит эффективно обжаловать решение налоговой, а также не допустить предъявления претензий сотрудникам бухгалтерии в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ст.187 УК РФ).
-
Приняли участие в многочасовых осмотре и выемке в рамках ВНП. В офисные помещения группы компаний прибыли более 30 сотрудников налоговой и ОЭБиПК.
Благодаря адвокатам удалось избежать:
- Изъятия серверов группы компаний.
- Изъятия «чувствительных» документов, в том числе оригиналов.
- Проведения досмотра личных вещей сотрудников и их незаконного удержания на территории офиса.
-
Руководству компании даны рекомендации для целей исключения рисков инициирования уголовного дела по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
