Профилактика уголовных рисков в связи с проведением выездной налоговой проверки
Руководство компании опасалось, что во время проведения выездной налоговой проверки, организацией могут заинтересоваться сотрудники ОЭБиПК. Чтобы минимизировать риски вмешательства правоохранительных органов, директор обратился к адвокату Владимиру Китсингу с поручением провести уголовно-правовой аудит ряда сделок, которые привлекли внимание сотрудников ФНС.
Наши действия
Проведен уголовно-правовой аудит сомнительных сделок
Выявлены конкретные риски уголовно-правового характера
Сформирована и реализована защитная позиция, значительно снижающая риск возбуждения уголовного дела
Создана система защиты письменной, электронной, устной информации
Результат
- По окончанию выездной налоговой проверки в отношении организации началась доследственная проверка, но к ее началу уголовные риски были выявлены и минимизированы
- Сотрудники ОЭБиПК оказались не готовы к изъятию информации, защищенной законом, и после ряда неудачных попыток сбора сведений о работе организации, потеряли интерес к компании
- Доследованная проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела
