Уклонение от уплаты налогов: привлекли к ответственности реальных организаторов преступления

Доверителя обвиняли в уклонении от уплаты налогов в размере более 135 000 рублей.

Доверитель занимал пост генерального директора. Но он не имел отношения к созданию и реализации преступной схемы, данная инициатива исходила от бенефициаров.

Именно они нашли фиктивных контрагентов и дали указания бухгалтеру по включению в отчётность недостоверных сведений.

Доверителю грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет или полное возмещение ущерба в размере 135 000 000 рублей.

Задачи, которые стояли перед адвокатами:

Привлечь к уголовной ответственности бенефициаров.
Не допустить взыскания образовавшейся задолженности единолично с генерального директора.
Сохранить свободу передвижения и возможность распоряжаться личными активами на протяжении предварительного следствия.
Добиться возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного лица (Доверителя).

Результат

Проект еще не завершен. На данный момент:

Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, а генеральный директор длительное время находился в статусе свидетеля.
Не допустили наложения ареста на личные активы Доверителя.
Чтобы генеральный директор в одиночку не возмещал причинённый ущерб в размере 135 000 000 рублей, адвокаты смогли расширить круг подозреваемых. Теперь бенефициары тоже являются обвиняемыми.