Защита от уголовного преследования топ-менеджмента компании: нарушения выявлены и устранены

Топ-менеджмент компании-поставщика медицинской продукции обратился в АБ «Китсинг и партнеры» с целью проверки ряда крупных сделок по госконтрактам на наличие уголовных рисков.

Предпосылками послужил тот факт, что компания использует достаточно рисковую модель ведения бизнеса, которая может вызвать вопросы у правоохранительных органов.

Реальность уголовных рисков у Доверителя доказало возбуждение уголовного дела. Несвоевременность проведения уголовно-правового аудита в компании не позволила избежать уголовного преследования.

Особенности проекта

В случае непроведения мероприятий, направленных на корректировку действующей бизнес-модели руководству компании, могло бы грозить:

  • Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
  • Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», наказание за которое соотносится с наказанием за мошенничеством и составляет лишение свободы сроком до 10 лет.
  • Обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Задачи, которые стояли перед адвокатами

  • Провести уголовно-правовой аудит ряда сделок.
  • По результатам проведенного анализа и выявленных рисков разработать план действий по их минимизации.
  • Реализовать защитные меры.
  • Разработать новую схему введения бизнеса, которая не содержит рисков привлечения к уголовной ответственности.

Результат

  • Собрали доказательства (defense file), подтверждающие легитимность сделок и управленческих решений.
  • Риски выявлены и минимизированы.
  • Источники информации полностью защищены от несанкционированного изъятия и разглашения.
  • Снижена вероятность попадания в поле зрения правоохранителей.
  • Проведено обучение по правилам поведения в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для сотрудников и дилеров.
  • Схема финансово-хозяйственной деятельности была скорректирована в целях недопущения уголовного преследования.

Над проектом работали

Владимир Китсинг

Владимир
Китсинг

Управляющий партнер, адвокат
Задать вопрос
Задать вопрос