Защита от уголовного преследования топ-менеджмента компании: нарушения выявлены и устранены
Топ-менеджмент компании-поставщика медицинской продукции обратился в АБ «Китсинг и партнеры» с целью проверки ряда крупных сделок по госконтрактам на наличие уголовных рисков.
Предпосылками послужил тот факт, что компания использует достаточно рисковую модель ведения бизнеса, которая может вызвать вопросы у правоохранительных органов.
Реальность уголовных рисков у Доверителя доказало возбуждение уголовного дела. Несвоевременность проведения уголовно-правового аудита в компании не позволила избежать уголовного преследования.
Особенности проекта
В случае непроведения мероприятий, направленных на корректировку действующей бизнес-модели руководству компании, могло бы грозить:
- Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
- Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», наказание за которое соотносится с наказанием за мошенничеством и составляет лишение свободы сроком до 10 лет.
- Обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Задачи, которые стояли перед адвокатами
- Провести уголовно-правовой аудит ряда сделок.
- По результатам проведенного анализа и выявленных рисков разработать план действий по их минимизации.
- Реализовать защитные меры.
- Разработать новую схему введения бизнеса, которая не содержит рисков привлечения к уголовной ответственности.
Результат
- Собрали доказательства (defense file), подтверждающие легитимность сделок и управленческих решений.
- Риски выявлены и минимизированы.
- Источники информации полностью защищены от несанкционированного изъятия и разглашения.
- Снижена вероятность попадания в поле зрения правоохранителей.
- Проведено обучение по правилам поведения в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для сотрудников и дилеров.
- Схема финансово-хозяйственной деятельности была скорректирована в целях недопущения уголовного преследования.
