Защита топ-менеджеров по делу об уклонении от уплаты налогов: обвинения сняты
Топ - менеджеров компании обвиняли в клонении от уплаты налогов и сборов в крупном размере.
В связи с этим проводилась проверка по обстоятельствам взаимоотношений компании с 20 контрагентами.
По версии правоохранителей, вышеуказанные контрагенты являются техническими компаниями.
Доверителю грозило наказание до 6 лет лишения свободы, а также угроза привлечения к субсидиарной ответственности.
Особенности проекта
Органом дознания проводилась проверка без соответствующего решения налогового органа, что противоречит изменившемуся законодательству.
Психологическое давление органа дознания на руководство компании.
Задачи, которые стояли перед адвокатами
Не допустить возбуждения уголовного дела в отношении руководства компании.
Результат
- Доказали, что спорные контрагенты осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность и не являются фирмами-однодневками.
- Выявили серьезные процессуальные нарушения. Органом дознания проводилась проверка без соответствующего решения налогового органа, что противоречит изменившемуся действующему законодательству.
- Добились принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора компании.
- Пресекли попытку правоохранителей незаконно изъять информацию.
