Защита владельцев группы ИТ-компаний от уголовного преследования

В ходе расследования уголовного дела были выявлены компании, причастные к «обналичиванию» денежных средств, часть из которых пользовалась услугами группы ИТ - компаний, специализирующейся в обеспечении информационной безопасности. В связи с возникшими подозрениями в причастности, в головном офисе группы ИТ - компаний был проведен обыск, изъяты предметы и документы, а сотрудники и руководство вызваны на допрос.

Действия адвокатов

Разработана защитная позиция
Осуществлено сопровождение сотрудников компании на допрос
Произведено обжалование нарушений, допущенных правоохранителями при проведении следственных действий

Результат

  • Адвокатам удалось доказать, что группа ИТ-компаний не интересовалась в момент заключения договора и установки ПО каким образом оно будет использовано клиентами, а как следствие, руководство группы ИТ – компаний не было осведомлено о незаконной деятельности своих клиентов. Действия сотрудников группы компаний носили добросовестный характер и не преследовали противоправные цели.
  • Интерес сотрудников полиции к доверителю пропал

Над проектом работали

Владимир Китсинг

Владимир
Китсинг

Управляющий партнер, адвокат
Дарья Козырева

Дарья
Козырева

Младший партнер, адвокат